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Par deux jugements du 17 octobre 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quinzième chambre, après avoir entendu en Chambre du Conseil les parties requérantes et le Ministère public, suite au dépôt des rapports du juge-délégué et des experts, a rejeté les requêtes de mise sous gestion contrôlée, formées par ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL S.A. le 18 juillet 2014 et par RIO FORTE INVESTMENTS S.A. le 22 juillet 2014.
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La Cellule de Renseignement Financier vient de publier son rapport d’activité pour l’année 2013. L’année 2013 a connu une diminution du nombre de dossiers analysés par la CRF, ce qui s’explique par le comportement déclaratif d’un professionnel en relation avec les services de paiements liés au commerce électronique qui a adapté ses procédures internes au courant de l’année écoulée.
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Par deux jugements prononcés le 10 octobre 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, deuxième chambre, a déclaré en faillite sur aveu les sociétés ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A. (ESFIL) et ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A. (ESFG).
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Par deux jugements du 3 octobre 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, deuxième chambre, après avoir entendu en Chambre du Conseil les parties requérantes et le Ministère public, suite au dépôt des rapports du juge-délégué et des experts, a rejeté les requêtes de mise sous gestion contrôlée, formées par ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A. (ESFG) le 24 juillet 2014 et par ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A. (ESFIL) le 31 juillet 2014.
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Dans le cadre de la découverte d’un cadavre humain le 20 août 2014 dans la prolongation de la rue Saint Ulric, l’enquête menée pour déterminer les causes de la mort est sur le point d’être terminée.
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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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Surendettement des particuliers

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