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Lutte anti-blanchiment
Cellule de renseignement financier (CRF)


La lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme est prise en charge par la Cellule de renseignement financier (CRF) du parquet économique et financier de Luxembourg.      

La CRF a pour fonction :

  • de recevoir les déclarations de soupçon de blanchiment d'argent et/ou de financement du terrorisme des professionnels soumis à la loi modifiée du 12 novembre 2004  relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC/FT) ou effectuées en application de l’article 23(3) du code d’instruction criminelle;
  • de les analyser;
  • si une infraction primaire est retenue, de disséminer les informations aux autorités de poursuite nationales ou à des homologues étrangers.

Dans le cadre de l’analyse des déclarations de soupçon, la CRF coopère avec ses homologues étrangers conformément aux principes développés par le groupe Egmont et, pour la coopération au niveau européen, conformément aux prescriptions de la décision du Conseil 2000/642/JAI du 17 octobre 2000.

Les professionnels souhaitant faire une déclaration d'opérations suspectes (DOS) trouveront un modèle de déclaration et un guide d'utilisateur sous l'onglet Faire une déclaration de soupçon à la CRF.

La CRF publie des rapports périodiques constituant un retour global d'information et comprenant des statistiques, des typologies et des indications sur ses activités.

La CRF est membre du groupe Egmont, fait partie de la délégation luxembourgeoise auprès du Groupe d'action financière (GAFI), et à ce titre participe activement aux travaux de ces organisations.

 



 

Contact

Cellule de renseignement financier (CRF)

Cité Judiciaire, bâtiment PL
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg

Tél. : (+352) 475981-447
Fax : (+352) 26 20 25 29
E-mail

 

Faire une déclaration de soupçon à la CRF